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我们董事会由八名董事组成,包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事。下表载列有关我们董事会成员的资料:

姓名董事委任日期加盟本集团年份在本公司的现职主要职责董事简历
杨敏先生2015年8月31日2007年

执行董事
董事会主席

负责本集团
整体策略规划

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周莉女士2016年4月12日2007年

执行董事

行政总裁

负责本集团
营销管理

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范文燚女士2016年4月12日2007年执行董事

负责本集团
营运发展

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王培先生2016年4月12日2015年非执行董事

向董事会提供意见

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李忠先生独立非执行董事负责独立监察管理
层及向董事会提供
独立意见

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鄂俊宇先生独立非执行董事负责独立监察管理
层及向董事会提供
独立意见

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陈世敏博士独立非执行董事负责独立监察管理
层及向董事会提供
独立意见

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姓名董事简历

杨敏

先生

为本集团创办人及策略领导人,以及执行董事兼主席,于 2015 年 8 月 31 日获委任为董事,并于 2016 年 4 月 12 日调任为执行董事。杨先生为提名委员会主席。杨先生亦为顶丰、中嘉(香港)、正时及中泽(香港)的董事,该等公司均为本公司的附属公司。杨先生负责本集团整体策略规划,1998 年 12 月毕业于中国中共中央党校,主修经济及管理。他拥有约 21 年建设及房地产管理经验。他获得 2007 年度中国房地产最具影响力人物、 1998-2007中国房地产改革十年十大贡献人物及2007年财富中国房地产诚信经营杰出企业家等称号。杨先生于 1995 年 7 月至 2004 年 11 月期间担任中惠(南京)房地产开发有限公司(一家于中国成立的公司,乃从事商用物业及配套服务的开发及建设以及自建商用物业的销售)董事会主席。

周莉

女士

于 2016 年 4 月 12 日获委任为执行董事,并获委任为薪酬委员会及提名委员会成员,于2017年3月29日获委任为行政总裁。周女士亦为连云港隆基置业董事及三亚惠新贸易总经理,及三亚凤凰新城、三亚凤凰水韵及海南南海翔龙副总经理,该等公司均为本公司的附属公司。周女士于 2005 年 12 月至 2008 年 12 月期间攻读南京大学中荷国际工商管理教育中心举办的工商管理硕士遥距课程,并于 2008 年 12 月获马斯特里赫特管理学院颁发工商管理硕士学位。于加盟本集团之前,她于2000 年 3 月至 2004 年 9 月获委任为中惠(江苏)装饰园林工程有限公司副经理,并于 2004 年 10 月至 2007 年 7 月获委任为中惠工程产业集团主席。

范文燚

女士

于 2016 年 4 月 12 日获委任为执行董事。范女士自 2007 年 9 月 3 日起担任本集团运营总监及副总经理。范女士为三亚凤凰新城、三亚凤凰水韵、三亚中泽凯及儋州双联董事长,以及连云港泰盛发展、连云港隆基置业、海南南海翔龙营运发展部及三亚惠新贸易的副总经理,该等公司均为本公司的附属公司。范女士于 1996 年毕业于中国陕西对外服务培训学院涉外文秘专业。范女士于 2005 年 5 月获中国财政部认可为中级会计师。在加入本集团之前,范女士于 2005 年 11 月至 2007 年 2 月在海南新佳旅业有限公司担任总经理助理。

王培

先生

于 2016 年 4 月 12 日获委任为非执行董事。王先生负责向董事会提供意见。王先生于 1997 年 7 月获中国北京大学颁发经济学士学位,主修国际经济。于加盟本集团之前,王先生于 2001 年 9 月至 2002 年 5 月出任南京万科置业有限公司总经理办公室行政主管;于 2002 年 5 月至 2003 年 8 月出任人力资源部人事专员;于 2003 年 8 月至 2008 年 5 月出任南京万科总经理办公室主任。王先生亦曾任职翠屏国际控股有限公司,并先后于 2008 年 5 月至 2009 年 12 月出任人事行政中心总监;于 2010 年 1 月至 2012 年 10 月出任南京筑城置业发展有限公司总经理;于 2012 年 10 月至 2013 年 10 月出任南京区域公司副总经理;于 2014 年 6 月至 2015 年 4 月出任宁南城市公司副总经理;及自 2015 年 5 月起出任中惠金融控股(深圳)有限公司的上海公司副总经理。

李忠

先生

为独立非执行董事,并获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。他于 1994 年 7 月毕业于中国同济大学建筑系建筑学专业。自 2013 年11 月,他已为北京城市发展研究院专家委员会副主任。他自 2015 年 5 月出任中国建筑学会建筑师分会建筑策划专委会顾问委员。 于 1994 年至 1996年,李先生开始个人工作坊。李先生于 1996 年至 1997 年期间担任恒基(中国)投资有限公司副经理,并于 1998 年至 2002 年期间担任威格斯(中国)有限公司(Lafe Corporation Limited 的附属公司,该公司于新加坡证券交易所有限公司上市;股份代号:L05)总经理。李先生自 2003 年 6 月起担任华高莱斯国际地产顾问(北京)有限公司董事总经理,亦自 2015 年 5 月起获委任为坤鼎投资管理集团股份有限公司(在全国中小企业股份转让系统上市的公司;股份代号:833913)独立董事。

鄂俊宇

先生

为独立非执行董事,并获委任为薪酬委员会主席、审核委员会成员会及提名委员会成员。鄂先生于 2006 年 8 月获中国长江商学院颁授高级管理人员工商管理硕士学位。鄂先生于 2005 年 8 月获授「中国房地产青年领袖」称号,亦于 2014 年 1 月获授「 2013-2014 年度中国房地产功勋人物」名衔。鄂先生于 1991 年 1 月至 1994 年至 3 月期间担任香港联华投资集团北京代表,然后于 1994 年 3 月至 2002 年 6 月期间担任中国光大房地产开发公司总经理助理。于 2002 年 7 月至 2009 年 3 月期间,彼任职亿城集团股份有限公司(在深圳证券交易所上市的公司;股份代号:SZ000616),并出任不同职务,包括副经理、董事及总裁。鄂先生自 2009 年 6 月获委任为北京华府盛世置业投资管理有限公司董事。

陈世敏

博士

为独立非执行董事,并获委任为审核委员会主席及薪酬委员会及提名委员会成员。陈博士毕业于中国上海财经大学,分别于 1983 年 1 月及 1985 年 10 月取得经济学学士学位及硕士学位,其后于 1992 年 8 月取得美国乔治亚大学的哲学博士学位。彼于 2008 年 1 月 9 日获美国管理会计师公会的美国注册管理会计师协会确认为注册管理会计师。陈博士现任中欧国际工商学院的会计学教授、副教务长及工商管理学硕士课程主任。陈博士亦曾于 2014 年 6 月 26 日获上海市研究生教育学会及上海市学位委员会办公室委任为上海工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员,并于 2015 年 4 月获委任为美国管理会计师协会上海浦东分会的名誉主席。陈博士于 2008 年 6 月获委任为上海东方明珠(集团)股份有限公司(之前于上海证券交易所上市的已除牌公司,股份代号:600832)的独立董事,并自 2015 年 6 月起获委任为上海东方明珠新媒体股份有限公司(于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600637)的独立董事;自 2013 年 7 月起获委任为珠海华发实业股份有限公司(于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600325)的独立董事,自 2011 年 1 月起获委任为浙江我武生物科技股份有限公司(于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:300357)的独立董事;及自 2009 年 11 月至 2016 年 3 月担任杭州顺网科技股份有限公司(于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:300113)的独立董事;自 2007 年 6 月 8 日起获委任为中国高速传动设备集团有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:658)的独立非执行董事,及自 2010 年 8 月 19 日起获委任为赛晶电力电子集团有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:580)的独立非执行董事。